Схема увода прибыли в 80 млн ₽ раскрыта

14 июля 2022
Клиент
  • Дочерняя компания
    зарубежного производителя сантехники
  • Выручка 180 млн руб. в год, 70 сотрудников
Проект
  • Проведение
    инициативного аудита
  • Стоимость проекта —
    540 000 руб.
Результат
  • Обнаружен ущерб от недобросовестных действий генерального директора на 80 млн руб.
В «Правовест Аудит» обратился зарубежный производитель элитного сантехнического оборудования с просьбой провести инициативный аудит своей российской дочерней компании, обеспокоенный снижением объёмов прибыли.
Михаил Болдин
Ведущий аудитор обязательный аудит, налоговый аудит, аудит по специальному заданию и др. виды.

Ситуация

В процессе предварительного анализа финансовой отчётности российской организации стало очевидно, что последние три года её прибыль существенно снизилась — с 25 млн руб. в плюсе плавно перешла в убыток, составляющий 10 млн руб. Ситуация была обусловлена падением объёма выручки с 250 млн руб. в год до 180 млн руб. в год.

По результатам проведённого аудита специалисты выявили колоссальные масштабы недобросовестных действий генерального директора и раскрыли схемы «увода» выручки из компании. Мы рады своевременно помочь и предотвратить финансовые потери вашего бизнеса.

Объективный взгляд на отчетность
Инициативный аудит — проверка достоверности ведения учета независимыми аудиторами. Мы беспристрастны в обнаружении несоответствий и ошибок в учете, поможем получить полную и объективную картину финансового состояния компании для собственников и руководства. Подтвердить финансовую отчетность, выявить и устранить налоговые риски — позволит комплексный аудит
Подробнее

Решение

Генеральный директор оформил на себя юридическое лицо и выкупал 70% импортируемой продукции с минимальной наценкой (около 5%). В это время наценка по остальным заказам составляла более 70%. Между тем, российская дочерняя компания продолжала нести все расходы, включая затраты по проведению масштабных маркетинговых мероприятий по продвижению бренда иностранной компании на территории России.

Результат

Найден виновный в причинении ущерба в размере 80 млн руб.
Генеральный директор через подставное юрлицо выкупал большую часть товара компании по ценам ниже рыночных.
Рассчитать стоимость
29 мар
11:00
«Вахтовики» и работники с разъездным характером работы: новое в НДФЛ и страховых взносах с 2024 года
Открытый вебинар
Записаться