БЕСПЛАТНЫЙ ВЕБИНАР

115-ФЗ: что нужно знать,
чтобы минимизировать риски в новых условиях

Программа

Ирина Дынникова

Бизнес-лидер, Трайб Daily Business, Управление комплаенс-риском ПАО Банк «ФК Открытие»

Наталюк Наталья

Советник налоговой службы РФ II ранга, ведущий юрист по налоговым и гражданско-правовым спорам «Правовест Аудит»

- Критерии ФНС для оценки бизнеса: что под особым контролем и как не стать претендентом для «налоговой комиссии» и выездного контроля
- «Нетоксичный» контрагент: проявляем «золотой налоговый стандарт» коммерческой осмотрительности и заботимся о привлекательности своей компании
- Новые банковские риски бизнеса-2022: изменения от ЦБ РФ и критерии для ранжирования клиентов. Блага для «зеленых» и незавидная судьба «красных» клиентов банков (запрет банковских операций, исключение из ЕГРЮЛ и пр.)
- Риски бизнеса по 115-ФЗ: что нужно знать, чтобы минимизировать риски в новых условиях

Условия участия