Крепчают штрафы за «обнал»

02 июля 2021

Законопроект № 1197680-7 «О внесении изменений в КоАП РФ»

Предлагается установить административную ответственность для компаний, связанных с обналичиванием денежных средств, полученных преступным путем. Для этого планируется ввести новую статью 15.27.3 КоАП РФ, предусматривающую немалые санкции за «обнал». Например, за перевод денежных средств обнальной «конторе» компании грозит штраф в размере 3-кратной суммы «перечислений», участвующих в незаконном обороте с их конфискацией или без нее либо приостановление деятельности до 30 суток с конфискацией денежных средств или без таковой.

Законопроектом предусмотрен увеличенный срок давности привлечения к «административке» по новоявленной статье — 3 года, поскольку, по мнению его авторов, в течение годичного срока давности привлечь к ответственности не получится, т.к. вменение состава поставлено в зависимость от факта легализации преступного дохода, установленного вступившим в законную силу приговором суда.

Дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 будут рассматривать судьи, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и органов прокуратуры. На уплату штрафа есть всего 7 дней с момента вступления в силу постановления суда.

В качестве «плюшки» — возможность освобождения от наказания, если компания будет способствовать выявлению нарушения и помогать раскрытию и расследованию преступления, связанного с данным правонарушением.

Рассмотрение законопроекта запланировано на осень, поэтому есть все шансы получить новую «антиотмывочную» статью уже в этом году.