За сомнительные банковские операции могут исключить из ЕГРЮЛ

Федеральный закон от 02.11.2023 года № 519-ФЗ

С 13 ноября 2023 года действуют новые основания для исключения ФНС некоторых компаний из ЕГРЮЛ. Так, например, юридическое лицо может быть исключено из ЕГРЮЛ при наличии оснований, предусмотренных п. 4 ст. 7.8 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (пп. «в», «г» п. 5 ст. 21.1 Закона о госрегистрации в новой редакции). Т.е. компанию могут исключить из ЕГРЮЛ, если ее заподозрят в совершении подозрительных операций и она попадет в группу «высокого риска» платформы Центрального банка «Знай своего клиента»*.

Сведения о предстоящем принудительном исключении компании из ЕГРЮЛ налоговый орган будет публиковать в самом ЕГРЮЛ. Ранее такие сведения в Реестре не отражались.

При исключении компании из ЕГРЮЛ по рассматриваемому основанию возражения кредиторов или иных лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с исключением юрлица из Реестра могут быть направлены в течение 6 месяцев со дня опубликования решения о предстоящем исключении. Т.е. компании, необоснованно обвиненной в «отмывании доходов», чтобы ее не исключили из ЕГРЮЛ необходимо оперативно подать жалобу в Межведомственную комиссию при ЦБ РФ или в суд.

*Платформа «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК) — сервис, с помощью которого кредитные организации получают от Банка России информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций их клиентов (юридических лиц и индивидуальных предпринимателей). Информацию платформы банки могут использовать при реализации процедур «противолегализационного» контроля.