Аудиторов обязали сообщать в Росфинмониториг о подозрительных операциях Клиентов

28 апреля 2018

Федеральный закон от 23.04.2018 № 112-ФЗ

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, обязаны уведомить об этом Росфинмониторинг.

Такие поправки внесены в Федеральные Законы «Об аудиторской деятельности» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...» и вступают в силу с 4 мая 2018 г.