Схема увода прибыли в 80 млн ₽ раскрыта

15 января 2018
Клиент
  • Дочерняя компания зарубежного производителя сантехники
  • Выручка 180 млн руб. в год, 70 сотрудников
Проект
  • Проведение
    инициативного аудита
  • Стоимость проекта —
    540 000 руб.
Результат
  • Обнаружен ущерб от недобросовестных действий генерального директора на 80 млн руб.
В «Правовест Аудит» обратился зарубежный производитель элитного сантехнического оборудования с просьбой провести инициативный аудит своей российской дочерней компании, обеспокоенный снижением объёмов прибыли.
Михаил Болдин
Ведущий аудитор

Ситуация

В процессе предварительного анализа финансовой отчётности российской организации стало очевидно, что последние три года её прибыль существенно снизилась — с 25 млн. руб. в плюсе плавно перешла в убыток, составляющий 10 млн. руб. Ситуация была обусловлена падением объёма выручки с 250 млн. руб. в год до 180 млн. руб. в год. По результатам проведённого аудита специалисты выявили колоссальные масштабы недобросовестных действий генерального директора и раскрыли схемы «увода» выручки из компании. Мы рады своевременно помочь и предотвратить финансовые потери вашего бизнеса.

Решение

Генеральный директор оформил на себя юридическое лицо и выкупал 70% импортируемой продукции с минимальной наценкой (около 5%). В это время наценка по остальным заказам составляла более 70%. Между тем, российская дочерняя компания продолжала нести все расходы, включая затраты по проведению масштабных маркетинговых мероприятий по продвижению бренда иностранной компании на территории России.

Результат

Найден виновный в причинении ущерба в размере 80 млн. руб.
Генеральный директор через подставное юрлицо выкупал большую часть товара компании по ценам ниже рыночных.
Рассчитать стоимость
Персональная письменная консультация
Наталья Игуш
аудит, due diligence
Виктория Варламова
Налоговый консалтинг
Вадим Чимидов
Досудебные и судебные налоговые споры
Татьяна Тарасова
Зарплата, НДФЛ, соцвзносы, кадровый аудит
Кирилл Неймарк
Налоговое планирование, налоговый консалтинг
Сергей Худяков
Гражданско-правовые и корпоративные споры
Кира Трунтаева
Возмещение НДС представительство в судах
Виталий Цапков
Налоговые проверки, возврат переплаты по налогам
Наталья Наталюк
Налоговые проверки и оспаривание их решений
Ольга Новикова
Консультирование по бухучету и налогам
Любовь Резникова
Учет, аудит и трансформация по МСФО, управленческая отчетность
Анна Козлова
аудит, консалтинг по бухучету и налогам
Михаил Болдин
аудит, консультирование по налогообложению и бухучету
Наталья Сапко
Аудит, методология и автоматизация учета
Наталья
Игуш
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Виктория
Варламова
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Вадим
Чимидов
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Татьяна
Тарасова
Кирилл
Неймарк
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Сергей
Худяков
Кира
Трунтаева
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Виталий
Цапков
Наталья
Наталюк
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Ольга
Новикова
Любовь
Резникова
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Статьи
02 октября 2018
Как пройти аудит по МСФО?
Анна
Козлова
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Михаил
Болдин
Публикации и мероприятия с участием эксперта
Наталья
Сапко
100%конфиденциально
15 500консультаций провели
100 000ошибок исправили
45экспертов-практиков
Тест для бухгалтера: знаете ли Вы о возможных рисках?
Пройти тест